Detenção de quatro pessoas em mega investigação de fraude fiscal
A Unidade de Ação Fiscal da GNR, através do Destacamento de Ação Fiscal de Faro, realizou, na terça-feira, buscas em nove distritos – Faro, Beja, Évora, Setúbal, Santarém, Leiria, Coimbra, Viseu e Porto, no decorrer de uma investigação de fraude fiscal, que culminou na detenção de quatro pessoas, três homens e uma mulher.
A GNR informa, em comunicado, que “durante mais de um ano foi investigado um grupo de indivíduos que, através da criação sucessiva de empresas de prestação de serviços de exploração florestal em nome de “testas de ferro” e falsas declarações tributárias, logrou obter lucros, por falta de pagamento dos impostos devidos, em sede IVA e de Impostos Sobre os Rendimentos, que se estimam de montante superior a 5 milhões de euros, num esquema que durava há vários anos”.
A investigação culminou no cumprimento de quatro mandados de detenção, bem como 34 mandados de buscas, 15 domiciliárias e 19 não domiciliárias, de que resultaram as seguintes apreensões: 28 viaturas; 15 200 litros de combustível (gasóleo colorido); 6 890 euros em numerário; 15 carimbos identificativos de diversas empresas; Diversa documentação contabilística e bancária; 19 telemóveis; Oito computadores; Dois discos rígidos; Quatro cartões de crédito; Uma arma de fogo; 53 doses de cannabis e 18 doses de haxixe.
A GNR acrescenta que “durante as ações foram ainda verificadas 12 contraordenações ao Código dos Impostos Especiais Sobre o Consumo, por violação dos pressupostos do benefício fiscal atribuído ao gasóleo colorido e marcado, constatando-se a utilização deste produto em equipamentos e atividades diversas daquelas, para que tinha sido autorizado aquele benefício”.
